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虚假期货平台:60万手续费投资20万

兰州警方解决了虚假期货平台欺诈案。伪军内数十人的部署,剧本开发,受害者投资柔道

“因为被骗了,我妻子和我离婚了,儿子两个明道都不和我来往。”

十二月四日,兰州市公安局63岁的牺牲者李国道(化名)非常后悔。他现在唯一的希望是公安机关帮助他找回被骗的钱。

李国涛是兰州市安宁区的牙医。2017年十一月中旬到12月,他被诱导在期货平台上投资黄金,被骗走了29万韩元。起初,他以为自己的投资失败了,直到2018年五月二日才向兰州市公安局安宁分局申报。

五月三日,兰州警方对牙齿事件立案调查,七月九日成功指控。目前兰州警方逮捕了34名犯罪嫌疑人,冻结了30万韩元资金。

警察调查发现、牙齿团体通过代理商及业务员物色股,吸引到威信郡、转播室观看说明期货投资的视频,使股东成为期货投资者,骗取钱财。

但是受害者人数多,犯罪嫌疑人是否更换了犯罪平台,冻结的30万韩元中,李国涛是否受骗还不得而知。

十几天蒸发了29万元

2017年十一月末,李国涛接到了来自广州市的陌生电话。对方自称李南(化名),问李国涛炒了股票没有。得到肯定的答复后,李南开始向李国涛推荐网络期货交易平台。在平台上进行黄金投资,收益会更好。“对方问我手里有多少钱,我说我有30万韩元,他说炒金很快就能翻倍。”

李国涛有十多年的股市经验,但从未投资过黄金。开始不相信别人的话。两人通话了10多次后,李南道看到李国涛还没有动手,就让他加入威信军,要求他通过“老师”直播,发送说明金融知识的链接。“他说不用着急,我先看看。单击

李国涛说,当时直播中的“老师”现在股市不景气,买黄金一晚上可以增加几倍。郡里有很多球迷不断称赞,擦礼物,感谢老师们赚了大钱。

李国涛说:“有时在老师直播中,会问一些网民本金是否增加了一倍。”他说:“是的,订购6。”而且对方真的订购6。我觉得牙齿的事好像是真的。"我想"

逐渐被说服的李国道按照李南的指示,在整个英语网站中填补价值,进行了黄金投资。大约两周,他分了三次网站充值29万韩元。

具体的购买销售时间和数量也由李南决定。李国涛说,李南总是告诉他行情马上会大幅上涨,所以他会尽快购买。英语网站自己又不会读,充电、购买、销售都是李南通过QQ远程操作的。“他买了多少手,买了多少手。单击

这段时间里,李国涛疯狂地每天晚上吃饭,睡不着觉,只知道电脑看着他。但是他没有看到账户的资金增加,钱反而一点点消失了。

后来兰州警方调查了李国涛的资金流动情况,两三周内他的29万韩元只剩下1800韩元。“我也问了以南是怎么回事。他说有行情问题,他也没办法,下次再赚吧。但实际上从没赚过。"李国涛说。

但是李国涛不发现自己受骗,认为投资失败了。到2018年5月,他受到民警的提醒,意识到可以受骗,向兰州市公安局安宁分局报告。

欺诈例程:粉末吸入、固体粉末、粉末旋转

李国涛申报的时候资金蒸发快半年了。当时,李南和他的团队所在的黄金礼物公司已经解散,原团队约一半的成员销售其他礼物公司-原油的广州市海神资产管理http://

根据李南的线索,七月九日兰州警察抓住了广州市浦申团。警察调查发现、广州市海神只是网络投资平台徽章创业板的一个代理商,专门吸引人参与原油期货投资,骗取钱财。广州市海神选择目标、狩猎目标的方式与欺骗李国涛的黄金投资公司非常相似。

据参与事件处理的安宁分局刑事调查队教员张勇透露,广州市浦申、李南等一线业务员等被李国道等股东物色,并吸引到魏军,称为“蜜粉吸收”。

起初,郡内将说明“老师”牙齿股票知识,同时水军孵化,提高老师信心。与此同时,受害者将被引导到平台方面现场直播,听“老师”讲座。股东们如果相信“老师”,想跟随投资股票,就会被带到称为“古墓”的新人群中。

在新的集团中,“老师”将慢慢改变投资者的投资概念,引导他们投资期货,实施欺诈。这称为“蜜粉”。

为了达到上述效果,徽章创业板也制定了“剧本”。例如,第一周“吸蜜粉”时,业务员要集中分析股票市场,推荐龙头股获得信任,掌握受害者的资金情况。第二周推荐继续龙头股,要学会在受害者身上分散投资。到了“蜜粉”阶段,应引导受害者抛售股票,准备期货投资资金。

WeChat Group的聊天也将设置花术。例如,晚上7点,秀君问:“为什么我买的股票总是买就卖,只要卖就涨?”开始提问。另一个水军会用“同感”回答。然后“老师”回答问题,展现自己的专业性,最终获得信任。

兰州警方透露,每一线业务员一名股东可以获得5元的收益。股东在“蜜粉”上成功投资原油或黄金期货,可以获得业务员欺诈金额12% ~ 15%等多种手续费。例如,李南从李国涛买金子的29万韩元中提取了4万韩元。

平台交易手续费正常手续费100倍

兰州警察调查发现,在整个欺诈组织结构中,徽章创业板处于最高层,负责提供虚假原油投资平台。

广州市海神引诱的受害者在虚假平台充电后,资金直接进入了公司,第三方与徽章创业板合作。

为了制造受害者资金正在进行原油投资的假象,徽章创业板还雇佣了公司。徽商创业报盘以融资公司为受害者开设原油投资账户,投资者资金以发行公司牙齿直接支付。在牙齿过程中,投资带来的收益或损失都由受害者负担,资金筹措利用公司牙齿机会收取高额手续费费。

“诈骗团接受的原油交易手续费,通常是正常手续费的100倍以上。这样,受害者账簿上的钱就会一点一点地被吃掉。”张勇说,正是因为牙齿,他会要求魏军内“老师”牙齿受害者进行短期投资,多次反复购买、出售、增加交易频率。

被吃掉的高额手续费,就是诈骗集团的利润。张勇说,警察发现受害者吃的手续费中,约有80%返回到广州市浦申等代理店公司,还有一部分进入了徽商创业板老板的个人账户。

“在整个过程中,向第三方支付公司的钱将灵活分配。如果受害者中间要求退款馀额的话,可以。这更让人困惑,让受害者认为这是正常的投资。"张勇说。

为了掩人耳目,第三方支付公司分配骗取的钱时,先把钱转移到更大的资金池。张勇说:“把一杯水倒在一桶水里,然后舀出来,很难分辨哪部分资金来自哪个受害者。”

兰州警察调查证实,此次事件中目前有20名受害者被牙齿集团骗走,没有人真正获得利润。牙齿中,一名受害者在原油期货上投资了60万韩元,仅手续费就收到了20万韩元。“最后一个账户还剩13万韩元,剩下的27万韩元是投资亏损。”张勇对神经博记者说。

但是张勇认为,李国涛在黄金期货上的投资经历可能不是像徽商创业一样的手法。到原告发稿的时候,警方还没有查明以前黄金投资的运营方式。

据张勇透露,目前兰州警方有34名本案犯罪嫌疑人,4名嫌疑人在逃。逃犯包括2名逃离柬埔寨徽章、1名发行商总经理和1名广州市海神业务组长。

与此同时,兰州警方冻结了广州市海神资金30多万韩元,并透露了徽商创业板合作的第三方支付平台上存在数千万韩元资金流动的事实。

新经济报记者陈庆秀甘肃省兰州报道。

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